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天地源集团(天地源股份有限公司官网)

   日期:2022-11-25 15:32:10     浏览:4    

相信目前很多小伙伴对于天地源集团都是颇为感兴趣的,此刻周先生也是在网络上整理了一些关于天地源股份有限公司官网方面的知识分享给大家,希望可以帮助到你。

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证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2015-050

天地源股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的地点:西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长俞向前先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席7人。其中,董事贾长舜、董事张彦峰、独立董事强力、独立董事冯科、独立董事彭恩泽因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席5人。其中,监事贺小社、监事乔凯峰因公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书刘宇出席了本次会议;高管刘永明、解嘉、王乃斌、马韫韬、杨轶、马小峰列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《天地源股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于审议公司第八届董事会董事津贴的议案

3、议案名称:关于审议公司第八届监事会监事津贴的议案

4、议案名称:关于授权公司经营班子办理公司债券存续期间变更资金用途或相关事项手续的议案

5、议案名称:关于授权公司经营班子办理中期票据存续期间变更资金用途或相关事项手续的议案

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

3、关于选举监事的议案

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议案,已获得与会股东所持表决权的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中咨律师事务所

律师:张晓森、孙平

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定,合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

天地源股份有限公司

2015年12月31日

股票简称:天地源 股票代码:600665 公告编号:临2015-051

天地源股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

天地源股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年12月30日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开,会议应参与表决董事11名,实际参与表决11名。公司已于2015年12月29日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:

一、本次会议审议并通过以下议案:

1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案;

选举俞向前先生担任天地源股份有限公司第八届董事会董事长。(简历附后)

2、关于成立公司第八届董事会专门委员会的议案;

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》有关规定,公司第八届董事会设立四个专门委员会,分别为:董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会和董事会提名委员会。

第八届董事会专门委员会组成如下:

3、关于聘任公司总裁的议案;

聘任李炳茂先生担任天地源股份有限公司总裁。(简历附后)

4、关于聘任公司副总裁的议案;

聘任刘永明先生担任天地源股份有限公司常务副总裁,杨斌先生、解嘉女士、马韫韬先生、杨轶女士、马小峰先生担任天地源股份有限公司副总裁。(简历附后)

5、关于聘任公司财务总监的议案;

聘任王乃斌先生担任天地源股份有限公司财务总监。(简历附后)

6、关于聘任公司董事会秘书的议案;

聘任刘宇先生担任天地源股份有限公司董事会秘书。(简历附后)

7、关于聘任公司证券事务代表的议案。

聘任莫颖


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


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