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青岛银行股份有限公司董事会决议公告(青岛银行总行)

   日期:2022-11-25 14:17:45     浏览:1    

相信目前很多小伙伴对于青岛银行股份有限公司董事会决议公告这方面的内容都很感兴趣,现在小雨也是在网络上收集了一些关于青岛银行总行方面的知识分享给大家,希望可以帮助到你。

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证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2022-015

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议通过了青岛银行股份有限公司2021年度关于战略规划执行情况的报告

本议案同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了青岛银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告

本议案同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了关于青岛银行股份有限公司2022年日常关联交易预计额度的议案

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。由于本议案涉及关联交易事项,海尔集团公司关联董事周云杰、谭丽霞,意大利联合圣保罗银行关联董事Rosario STRANO、Marco MUSSITA,青岛国信发展(集团)有限责任公司关联董事邓友成、青银理财有限责任公司关联董事刘鹏回避表决。

备查文件

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2022年3月23日

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2022-016

青岛银行股份有限公司监事会决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 审议通过了青岛银行股份有限公司2021年度关于战略规划评估情况的报告

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、 审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司董事会及董事履职评价办法》的议案

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、 审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司监事履职评价办法》的议案

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、 审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司高级管理层及高级管理人员履职评价办法》的议案

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、 审议通过了青岛银行股份有限公司2021年度董事会及董事履职情况评价报告

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需向股东大会报告。

六、 审议通过了青岛银行股份有限公司2021年度监事履职情况评价报告

七、 审议通过了青岛银行股份有限公司2021年度高级管理层及高级管理人员履职情况评价报告

特此公告。

青岛银行股份有限公司监事会

2022年3月23日

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2022-017

青岛银行股份有限公司

2022年日常关联交易预计公告

特别提示:

青岛银行股份有限公司(简称“本行”)及本行控股子公司与本行关联方发生的授信类与非授信类关联交易,主要系正常经营范围内的常规业务,而关联方的业务需求取决于其自身经营发展情况,因此,本关联交易预计存在不确定性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

本次预计的日常关联交易,是指本行或者本行控股子公司与本行关联方之间发生的转移资源或者义务的事项,主要包括贷款、同业借款、债券投资等授信类业务,以及金融产品代销、理财产品代管等非授信类业务。

本行于2022年3月23日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了关于青岛银行股份有限公司2022年日常关联交易预计额度的议案,海尔集团公司关联董事周云杰、谭丽霞,意大利联合圣保罗银行关联董事Rosario STRANO、Marco MUSSITA,青岛国信发展(集团)有限责任公司关联董事邓友成、青银理财有限责任公司关联董事刘鹏回避表决。本次关联交易预计额度达到股东大会审议标准,因此需提交股东大会审议,关联股东青岛海尔产业发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、海尔智家股份有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔工装研制有限公司、青岛曼尼科智能科技有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司、意大利联合圣保罗银行、青岛国信实业有限公司、海天(香港)控股有限公司及青岛国信资本投资有限公司需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

注:

1.以上预计额度,可适用于本行或者本行控股子公司与本行关联方之间发生的关联交易,但不构成本行或者本行控股子公司对客户的授信承诺。预计额度内的关联交易实际发生时,将按照本行的授权方案,落实业务风险审批及关联交易审批,按照商业原则、以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易定价,实际交易方案以本行有权审批机构出具的书面文件为准。

2.上表所列的关联交易额度,在董事会审批权限以内的,自董事会通过之日起生效;董事会权限之外的,自当年股东大会审议通过之日起生效。上表所列关联交易额度的有效期至本行下一年股东大会审议通过新的日常关联交易预计额度之日止。

3.报告期末,海尔集团公司及其关联方的授信类业务余额15.08亿元,其中包括青岛青银金融租赁有限公司与海尔集团关联方开展的1.50亿元授信类业务余额。

二、关联方介绍及关联关系

(一)海尔集团公司

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