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证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2022-016
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年4月27日，常州凯迪电器有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订和办理工商变更登记的议案》。具体情况如下:
1.公司注册资本变更的相关情况
根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》，公司8名激励对象因离职失去限制性股票激励资格，已授予但尚未解除限制性股票36750股，计划由公司回购注销。回购后，公司股份总数从70股、663股、040股改为70股、626股、290股，注册资本为70股、663股、040股.人民币70元、626元、2900元变更为人民币.00元。具体内容见《常州凯迪电器有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，同日在指定信息披露媒体披露。
二、修改《公司章程》部分条款的相关情况
1.由于公司股份总数和注册资本的变化，公司计划修订公司章程中的相关规定；
2.根据新《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司拟修订《公司章程》的相关规定。
具体修订内容如下：
除上述条款外，公司章程的其他条款保持不变。由新条款或删除条款引起的序列号变更依次顺延。
本议案仍需提交股东大会审议，并提交股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。
上述变更最终以工商登记机关批准的内容为准。修订后的公司章程将于同日在上海证券交易所网站上发布(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
常州凯迪电器有限公司董事会
二二二年四月二十八日
